O Μιχάλης Ζολώτας, τα πλοία και η Focus
Ο Μιχάλης Ζολώτας είναι εφοπλιστής τρίτης γενιάς και κατάγεται από τα Καρδάμυλα της Χίου, όπου διατηρεί σπίτια στα οποία διαμένει το καλοκαίρι.
*Η μητέρα του είναι απόγονος της μεγάλης χιώτικης εφοπλιστικής οικογένειας των Λιβανών.
*Η κληρονομιά του παππού του Ζολώτα ήταν πλοία και εκατομμύρια δολάρια.
*Ο Ζολώτας έφυγε στις Η.Π.Α. για σπουδές και απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού.
*Αναμείχθηκε στα ναυτιλιακά.
*Δημιούργησε την εταιρία Stamford.
*Το 2006 συνεργάζεται με τον Χιώτη εφοπλιστή, Νικόλα Φιστέ. Οι δυο άνδρες ιδρύουν τη GrandUnion και την εισάγουν στο αμερικανικό χρηματιστήριο του NASDAQ.
*Εξαγοράζουν την, υπό χρεοκοπία εταιρία που ήταν εισηγμένη στο NASDAQ, Aries Maritimes και τη μετονομάζουν σε Newlead.
*Ο Ζολώτας δίνει στα πλοία του ονόματα χωριών και τοποθεσιών της Χίου.
*Η Newlead πούλησε τέσσερα πλοία για να μειώσει κατά 150 εκατ. ευρώ το χρέος της σε σκωτσέζικη τράπεζα.
*Εξασφάλισε δάνεια 730 εκατομμύρια ευρώ από τη Μαρφίν Λαϊκή.
*Ο Όμιλος Ζολώτα έχει πάρει δάνεια 595 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με Έκθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, την περίοδο 3/3/2009 – 20/5/2008 ο Βγενόπουλος κατείχε το 4,39 % της IRF και 9,08 % μέσω της offshore εταιρείας Zebra Holding Company.
Στην ίδια εταιρεία ο Μιχάλης Ζολώτας συμμετέχει με 570.000 μετοχές ονομαστικά και με άλλες 40.000 μετοχές μέσω των offshore εταιρειών Callas Enterprises και Tsofli Enterprices.
Από άλλη έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, στις 7/4/2014 προκύπτει πως Βγενόπουλος και Ζολώτας σχετίζονται ως φυσικά πρόσωπα και ως νομικά μέσω εταιρειών συμφερόντων τους (Zebra Holding Company, Morstan, Nominees Ltd , Pershing Nominees)
H σχέση Βγενόπουλου, Φράγκου και Ζολώτα αποδεικνύεται και από την εταιρεία Greek Information Technology (GIT).
Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης με ημερομηνία 4/5/2007 ο Μιχάλης Ζολώτας, ο Ανδρέας Βγενόπουλος και η Αγγελική Φράγκου είναι μέλη του Δ.Σ. από το 2006. Μέλος του Δ.Σ. είναι ο συνεργάτης του Βγενόπουλου και στέλεχος της Marfin αργότερα, Κυριάκος Μάγειρας.
Με τις εταιρίες Focus Maritime και Terra Stabile, ο Ζολώτας, σύμφωνα με τις κυπριακές Αρχές, λαμβάνει δάνεια 726,5 εκατομμύρια το 2012 με εκτιμημένη εξασφάλιση 182 εκατ. ευρπω.
Η Focus λαμβάνει:
- 22/2/2007 από την Τράπεζα Εγνατία, πριν τη συγχώνευση των Marfin, Λαϊκή και Εγνατία, 80 εκατομμύρια ευρώ.
- 19/2/2007, μετά τη συγχώνευση, ακόμη 100 εκατομμύρια, με έγκριση από τη Επιτροπή Πιστώσεων Credit Committee II.
- 27/6/2008, λαμβάνει άλλα 100 εκατομ. ευρώ, με έγκριση όπως προηγουμένως.
- Δεκέμβριο 2008, προέβη σε μη εξουσιοδοτημένη υπέρβαση 33 εκατ. ευρώ από τη Marfin Egnatia Bank.
- 10/12/2008, πρόσθετη αύξηση για το συνολικό ποσό των 240 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύψει την υπέρβαση των 33 εκατομμυρίων.
- Συνολικά παραχωρήθηκαν στην εταιρία 240 εκατομμύρια, σύμφωνα με διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα.
- Η Terra Stabile έχει δάνεια και από τις τρεις τράπεζες, που αποτέλεσαν τη νέα τράπεζα υπό τη διοίκηση Βγενόπουλου, αλλά και, σύμφωνα με τον ελλαδικό Τύπο λαμβάνει, στις:
*6/3/2008, διευκόλυνση παρατραβήγματος 100 εκατ. ευρώ.
*24/6/2008, νέα διευκόλυνση, άλλα 100 εκατ. ευρώ και μετά από 3 μέρες παραχωρεί ισόποση διευκόλυνση στη Focus.
*10/12/2008, προχωρεί σε αύξηση ορίου για ακόμη 40 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως σημειώνει το πόρισμα των ανακριτικών Αρχών της Κύπρου, «διαφαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την τράπεζα, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται ότι υπήρξε: παράβαση εσωτερικών κανονισμών, ευνοϊκή μεταχείριση, σύγκρουση συμφερόντων».
Το Ξεφτέρι